28.02.2007. Обыски налоговой полиции в 20 помещениях дилера вооружений Нанды
| |
|
28.02.2007. Обыски налоговой полиции в 20 помещениях дилера вооружений Нанды PTI Нью-Дели, 28.02.2007., опубликовано в The Indian Express 01.03.2007. Налоговый департамент (Income-Tax department) сегодня провел обыски в 20 помещениях дилера вооружений Суреша Нанды (Suresh Nanda), обвиняемого в получении отката по военным контрактам, в Нью-Дели и Мумбае, утверждается о находках нескольких сотен тысяч рупий и большом числе документов. Множество налоговиков устремились в офис, отель и жилые помещения Нанды в национальной столице и в отель Sea Rock Hotel в Мумбае рано утром, и обыск продолжался сегодня весь день, сообщили источники в департаменте. Рейды последовали за обысками, проведенными Центральным Бюром Расследований (Central Bureau of Investigation — CBI) у Нанды, сына бывшего Главкома ВМС Индии адмирала С.М.Нанды (S.M.Nanda), в октябре прошлого года, в ходе которых агентство обнаружило несколько документов, переданных представителям налоговой службы. Нанда был подробно допрошен ЦБР 9 февраля о документах, которые были найдены в его доме и офисе в ходе обысков 10 октября. Представители налоговой службы утверждают, что обнаружили документы, показывающие неучтенные доходы Нанды на несколько десятков миллионов рупий. Нанда уже сталкивался со следствием ЦБР из-за его роли в закупке бронированных машин восстановления (Armoured Recovery Vehicle — ARV), так как следственные органы утверждали, что он обращался к бывшему казначею партии Samata Party Р.К.Джайну (R.K.Jain) для остановки присуждения контракта в пользу компании PSP Bohemia, Чешская Республика, чье предложение на поставку 87 ARV имело наименьшую стоимость Rs 247,75 crore ($ 55,05 млн..) ЦБР утверждает, что Нанда получил большие суммы от Unimpex и использовал их для закупок имущества на имя членов его семьи и компаний. Агентство добавляет, что в результате этого казначейство потеряло Rs 51,83 crore (($ 11,52 млн.). | |